北京科锐：2022年度股东大会决议公告
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-033
北京科锐配电自动化股份有限公司2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度股东大会现场会议于2023年5月31日14:00在北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室召开。本次股东大会增设了网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月31日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年5月31日09:15至15:00的任意时间。
参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共14人，代表股份216,172,834股，占公司有表决权股份总数的40.8532%。其中：
（一）现场会议情况
参加本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共4人，代表股份216,132,934股，占公司有表决权股份总数的40.8457%。
（二）网络投票情况
参加网络投票的股东共10人，代表股份39,900股，占公司有表决权股份总数的0.0075%。
（三）中小投资者投票情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共11人，代表股份40,000股，占公司有表决权股份总数的0.0076%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长付小东先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》
公司独立董事在本报告后进行了述职报告。
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为216,172,834股。同意216,145,134股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9872%；反对27,700股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0128%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意12,300股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的30.7500%；反对27,700股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的69.2500%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。
（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为216,172,834股。同意216,145,134股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9872%；反对27,700股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0128%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意12,300股，占出席会议的有表决权的中
小投资者股份总数的30.7500%；反对27,700股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的69.2500%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。
（三）审议通过《2022年度报告》及其摘要
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为216,172,834股。同意216,145,134股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9872%；反对27,700股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0128%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0%。其中，中小投资者表决情况为：同意12,300股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的30.7500%；反对27,700股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的69.2500%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。
（四）审议通过《2022年度财务报表及审计报告》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为216,172,834股。同意216,145,134股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9872%；反对27,700股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0128%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意12,300股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的30.7500%；反对27,700股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的69.2500%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。
（五）审议通过《2022年度财务决算报告》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为216,172,834股。同意216,145,134股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9872%；反对27,700股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0128%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0%。
（六）审议通过2022年度利润分配预案
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为216,172,834股。同意216,145,134股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9872%；反对27,700股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0128%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意12,300股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的30.7500%；反对27,700股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的69.2500%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。
（七）审议通过《2023年度财务预算报告》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为216,172,834股。同意216,145,134股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9872%；反对27,700股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0128%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意12,300股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的30.7500%；反对27,700股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的69.2500%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。
（八）审议通过2022年和2023年度董事、监事薪酬的议案
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为53,590,068股。同意53,557,368股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9390%；反对32,700股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0610%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0%。
出席本次股东大会的关联股东北京科锐北方科技发展有限公司、付小东已回避表决。
（九）审议通过《关于申请2023年度授信额度的议案》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为216,172,834股。同意216,162,634股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9953%；反对10,200股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0047%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意29,800股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的74.5000%；反对10,200股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的25.5000%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。
（十）审议通过《关于2023年度担保计划的议案》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为216,172,834股。同意216,140,134股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9849%；反对32,700股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意7,300股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的18.2500%；反对32,700股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的81.7500%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所赵永刚律师、赵涛莉律师出席了本次股东大会，并出具
了结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司二〇二三年五月三十一日