北京科锐：第七届董事会第三十八次会议决议公告

北京科锐配电自动化股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议于2024年7月18日15：30在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2024年7月12日以邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

为完善公司治理结构，进一步完善公司信息披露、三会运作等工作，经董事会提名委员会审核，同意聘任付静女士为公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会一致。

《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、董事会提名委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二四年七月十八日