北京科锐：第七届董事会第三十九次会议决议公告

北京科锐配电自动化股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议于2024年7月31日9:30在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2024年7月26日以邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于购买控股子公司少数股东股权并增资的议案》

为提升公司经营能力，满足业务发展需要，进一步落实公司发展战略，同意公司以98万元受让控股子公司郑州科锐同源电力设计有限公司（以下简称“同源电力”）少数股东冯爱华、余正洋合计持有的同源电力49%股权。本次股权受让完成后，公司持有的同源电力股权比例将由51%变更为100%，同源电力将成为公司全资子公司。

本次股权受让完成后，为满足同源电力后续业务发展的需要，同意公司以自有资金4,700万元对同源电力进行增资，用于充实其资本金、提高其资金实力和综合竞争力。本次增资完成后，同源电力的注册资本将由300万元增加至5,000万元。

《关于购买控股子公司少数股东股权并增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二四年七月三十一日