北京科锐：第八届监事会第一次会议决议公告

北京科锐配电自动化股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2024年9月5日16:30以现场及通讯方式召开。会议通知于2024年9月3日以邮件方式送达，本次为紧急会议，不受通知期限限制已在会前说明。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由全体监事共同推举徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

同意选举徐茹婧女士为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会一致。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

2024年9月5日