北京科锐：第八届董事会第二十四次会议决议公告

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北京科锐集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次 会议于2026 年8 月25 日10:00 以现场加通讯方式召开,会议通知于2026 年8 月 14 日以邮件及微信方式送达。本次会议应到董事9 名,实到董事9 名。会议由公 司董事长付小东先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》《北京科锐集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》 的规定,会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议:

一、审议通过《2026 年半年度报告》及摘要

同意公司编制的《2026 年半年度报告》及摘要,其真实、准确、完整地反映 了公司2026 年6 月30 日合并及母公司的财务状况以及公司2026 年上半年的经营 成果。

《2026 年半年度报告》摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn), 《2026 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体董事以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

本议案已由公司董事会审计委员会2026 年第四次会议审查通过。

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度财务 审计机构和内部控制审计机构,期限一年。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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表决结果:全体董事以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

本议案已由公司董事会审计委员会2026 年第四次会议审查通过,尚需提交公 司2026 年第三次临时股东会审议。

三、审议通过《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》

会。

同意公司于2026 年9 月18 日(星期五)14:00 召开2026 年第三次临时股东

《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体董事以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

四、备查文件

1、第八届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会

2026 年8 月25 日