漫步者：第六届董事会第五次会议决议公告

第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2023-024

深圳市漫步者科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2023年8月25日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2023年8月25日以口头形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司第六届董事会召集，董事长张文东先生主持。经各位董事表决，一致通过了以下决议：

一、 以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于参股公司AUDEZELLC被收购的议案》；

近日Sony Interactive Entertainment（中文名称：索尼互动娱乐有限公司）收购美国AUDEZE LLC（以下简称“AUDEZE”）100%股权，其中公司持有AUDEZE 16.39%股权（截至2023年6月30日）。本次交易完成后，公司将不再持有AUDEZE股权。根据协议保密要求，本次交易确认交割完成前不得对外披露任何交易细节和金额。公司将于本次交易确认交割完成后单独披露该交易详细信息。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，本次交易的审批权限属于公司董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

独立董事对此发表了独立意见，认为：本次交易的审议程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。因此，我们同意本次交易事项。特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司董 事 会

二〇二三年八月二十六日