漫步者：第六届董事会第十一次会议决议公告

第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2024-036

深圳市漫步者科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2024年7月8日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2024年7月8日以口头形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。经各位董事表决，一致通过了以下决议：

一、 以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于监事会提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意监事会提请召开2024年第二次临时股东大会的提议，于2024年7月24日（星期三）下午14:30起召开2024年第二次临时股东大会现场会议，会议地点为广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室，股权登记日为2024年7月18日（星期四），会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见指定披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2024-038。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司董 事 会

二〇二四年七月九日