漫步者：2024年第三次临时股东大会决议公告

2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2024-052

深圳市漫步者科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、 重要提示

1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2. 本次审议的提案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）的表决单独计票。

二、 会议召开的情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年10月17日（星期四）下午14:30起

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月17日09:15~09:25，09:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2024年10月17日9:15）至投票结束时间（2024年10月17日15:00）期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司第六届董事会

5. 会议主持人：公司董事长张文东先生

6. 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、 会议出席情况

1. 出席会议的整体情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共736人，代表有表决权股

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份数496,830,008股，占公司股份总数的55.8797%。

2. 现场出席会议情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表有表决权股份数426,930,169股，占公司股份总数的48.0179%。

3. 网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表734人，代表有表决权股份数69,899,839股，占公司股份总数的7.8618%。

4. 公司董事、监事及见证律师通过现场或视频的方式出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

四、 提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下提案：

（一） 审议通过了《关于拟变更会计师事务所的提案》。

表决情况：496,015,958股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.8362%；401,600股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0808%；412,450股弃权（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0830%。

其中，中小投资者表决情况：5,913,399股同意，占出席会议中小股东所持股份的 87.8996%；401,600股反对，占出席会议中小股东所持股份的

5.9696%；412,450股弃权（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议中小股东所持股份的6.1309%。

表决结果：该提案获得通过。

（二） 审议通过了《关于<深圳市漫步者科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的提案》。

表决情况：492,516,790股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.1319%；4,004,568股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.8060%；308,650股弃权（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0621%。

其中，中小投资者表决情况：2,414,231股同意，占出席会议中小股东所持股份的 35.8863%；4,004,568股反对，占出席会议中小股东所持股份的

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59.5258%；308,650股弃权（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席会议中小股东所持股份的4.5879%。

表决结果：该提案获得通过。

（三） 审议通过了《关于<深圳市漫步者科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的提案》。

表决情况：492,468,740股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.1222%；4,014,068股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.8079%；347,200股弃权（其中，因未投票默认弃权33,450股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0699%。

其中，中小投资者表决情况：2,366,181股同意，占出席会议中小股东所持股份的 35.1720%；4,014,068股反对，占出席会议中小股东所持股份的

59.6670%；347,200股弃权（其中，因未投票默认弃权33,450股），占出席会议中小股东所持股份的5.1609%。

表决结果：该提案获得通过。

（四） 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的提案》。

表决情况：492,483,440股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.1251%；4,017,768股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.8087%；328,800股弃权（其中，因未投票默认弃权27,150股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0662%。

其中，中小投资者表决情况：2,380,881股同意，占出席会议中小股东所持股份的 35.3905%；4,017,768股反对，占出席会议中小股东所持股份的

59.7220%；328,800股弃权（其中，因未投票默认弃权27,150股），占出席会议中小股东所持股份的4.8874%。

表决结果：该提案获得通过。

五、 律师见证意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

2024年第三次临时股东大会决议公告

《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会法律意见书》全文详见2024年10月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、 备查文件

1. 《深圳市漫步者科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》；

2. 《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会二〇二四年十月十八日