漫步者：董事会决议公告

第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2024-053

深圳市漫步者科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2024年10月24日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2024年10月18日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：

一、 以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2024年度财务预算调整的议案》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《深圳市漫步者科技股份有限公司2024年第三季度报告》的议案。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2024年第三季度报告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2024-055。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司董 事 会

二〇二四年十月二十五日