漫步者：2024年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

2024年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2024-058

深圳市漫步者科技股份有限公司2024年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月14日在公司会议室以现场及视频网络会议方式召开。出席本次会议的持有人共133人，代表员工持股计划份额2,590.80万份，占公司2024年员工持股计划已认购总份额2,590.80万份的100%。本次会议由公司董事会秘书李晓东先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》

表决结果：同意2,590.80万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《公司2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立2024年员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期与公司2024年员工持股计划的存续期一致。

（二）审议通过《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》

表决结果：同意2,438.40万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的94.1176%，反对0份，弃权0份。

2024年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

经本次持有人会议审议，选举李晓东先生，王红蓉女士，张北先生为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，李晓东先生为管理委员会主任，任期与公司2024年员工持股计划存续期间一致。

上述管理委员会委员中，李晓东先生为公司董事会秘书、副总裁，王红蓉女士为公司财务总监。除此之外，管理委员会委员未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事以及其他高级管理人员不存在关联关系。

上述管理委员会候选人均对本议案回避表决。

（三）审议通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：同意2,590.80万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

为保证公司2024年员工持股计划事宜的顺利进行，提请员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

1、负责召集持有人会议；

2、代表全体持有人负责或监督员工持股计划的日常管理；

3、代表全体持有人行使股东权利；

4、负责员工持股计划的利益分配；

5、决策员工持股计划份额的收回、承接以及对应收益的兑现安排；

6、办理员工持股计划份额登记、变更及继承登记；

7、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

8、代表全体持有人签署相关文件；

9、按照员工持股计划规定审议确定因个人绩效考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；

2024年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

10、持有人会议授权的其他职责；

11、本员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。本授权自公司2024年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2024年员工持股计划终止之日内有效。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司董 事 会

二〇二四年十一月十五日