漫步者：第六届董事会第十六次会议决议公告

第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2025-004

深圳市漫步者科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2025年2月26日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2025年2月20日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：

一、表决通过了《2025年度公司日常关联交易的议案》。

（1） 以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于全资子公司北京爱德发科技有限公司与北京爱迪发科技有限公司2025年度日常关联交易》。

董事张文东、肖敏、王晓红为关联董事回避表决，董事张文昇为董事张文东的一致行动人亦回避表决。

（2） 以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于LIFA HK与LifaAir Limited 2025年度日常关联交易》。

（3） 以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于全资子公司爱德发国际有限公司、控股孙公司EDIFIER ENTERPRISES CANADA INC.与Ventmere Limited 2025年度日常关联交易》。

（4） 以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于全资子公司爱德发国际有限公司及其子公司Edifier Japan与凡特创选有限公司2025年度日常关联交易》。

（5） 以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于全资子公司爱德发国际有限公司及其子公司Edifier Japan与VENTCHOICE PTY LTD 2025年度日常关联交易》。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议并全票通过。

第六届董事会第十六次会议决议公告

该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。《2025年度公司日常关联交易预计公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2025-006。

二、 以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。董事会同意公司及子公司拟继续使用不超过十七亿元自有闲置资金进行委托理财。上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起12个月内有效。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议并全票通过。

该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2025-007。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2025年3月27日（星期四）下午14:30起召开2025年第一次临时股东大会现场会议，会议地点为广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室，股权登记日为2025年3月20日（星期四），会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见指定披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2025-008。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司董 事 会

二〇二五年二月二十七日