顺丰控股：第七届董事会第六次会议决议公告

顺丰控股股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议,于 2026 年8 月19 日发出会议通知,2026 年8 月24 日在公司会议室以通讯表决方式 召开。本次会议应参与董事6 名,实际参与董事6 名。会议由董事长王卫先生主 持,董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 经充分讨论和审议,会议形成决议如下:

一、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于向参股公司增资暨 关联交易的议案》

董事会同意公司子公司在董事会授权额度内向参股公司Hive Box Holdings Limited 行权优先认购权和超额优先认购权参与增资。具体内容详见公司同日在 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向参股公司增资暨关联交易的公告》(公 告编号:2026-054)。

本议案关联董事王卫已回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十四日