天娱数科：2025年年度股东会决议的公告

查股网 2026-05-22 天娱数科(002354)公司公告

股票代码:002354

股票简称:天娱数科

编号:2026—016

天娱数字科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会不存在否决议案的情形;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召集人:天娱数字科技集团股份有限公司董事会;

2、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

3、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026 年5 月21 日(星期四)下午15:00

(2)网络投票时间:2026 年5 月21 日

通过深圳证券交易系统网络投票时间:2026 年5 月21 日上午9:15—9:25、 9:30—11:30、下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票时间:2026 年5 月21 日9:15—15:00。

4、会议召开地点:北京市朝阳区康中街E9 区创新工场9 号楼公司会议室;

5、会议主持人:公司董事长贺晗;

6 、会议的通知:公司2026 年4 月21 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2025 年年度股东会的通知》;

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表共计1,203 人,代表股份62,944,467 股, 占上市公司总股份的3.8042%。其中:

1、现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代表2 人,代表股份数50,623,319 股,占上市公司总股份的3.0596%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东1,201 人,代表股份12,321,148 股,占上市公司总股份的0.7447%。

会议由公司董事长贺晗先生主持,公司部分董事和高级管理人员出席会议。北京德恒律师事务所律师出席本次股东会,对本次股东会的召开进行见证,并出具法律意见书。

三、议案的审议及表决情况

本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的议案全部进行了表决。

具体表决结果为:

提案1、《2025 年年度报告及摘要》

同意:60,705,487 股,占出席会议所有股东所持股份的96.4429%;反对: 1,933,080 股,占出席会议所有股东所持股份的3.0711%;弃权:305,900 股,占出席会议所有股东所持股份的0.4860%。

提案2、《2025 年度董事会工作报告》

同意:60,642,987 股,占出席会议所有股东所持股份的96.3436%;反对: 1,963,180 股,占出席会议所有股东所持股份的3.1189%;弃权:338,300 股,占出席会议所有股东所持股份的0.5375%。

提案3、《2025 年度财务决算报告》

同意:60,547,087 股,占出席会议所有股东所持股份的96.1913%;反对: 2,012,380 股,占出席会议所有股东所持股份的3.1971%;弃权:385,000 股,占出席会议所有股东所持股份的0.6117%。

同意:60,547,087 股,占出席会议所有股东所持股份的96.1913%;反对: 2,012,380 股,占出席会议所有股东所持股份的3.1971%;弃权:385,000 股,占

出席会议所有股东所持股份的0.6117%。

提案4、《2025 年度利润分配预案》

同意:60,171,687 股,占出席会议所有股东所持股份的95.5949%;反对: 2,258,380 股,占出席会议所有股东所持股份的3.5879%;弃权:514,400 股,占出席会议所有股东所持股份的0.8172%。

提案5、《关于2025 年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

同意:60,331,887 股,占出席会议所有股东所持股份的95.8494%;反对: 2,168,580 股,占出席会议所有股东所持股份的3.4452%;弃权:444,000 股,占出席会议所有股东所持股份的0.7054%。

\[提案 6、《关于制定 <现金管理制度 > 的议案》\]

同意:60,844,487 股,占出席会议所有股东所持股份的96.6638%;反对: 1,675,580 股,占出席会议所有股东所持股份的2.6620%;弃权:424,400 股,占出席会议所有股东所持股份的0.6742%。

提案7、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

同意:60,129,487 股,占出席会议所有股东所持股份的95.5278%;反对: 2,399,680 股,占出席会议所有股东所持股份的3.8124%;弃权:415,300 股,占出席会议所有股东所持股份的0.6598%。

提案8、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意:60,327,487 股,占出席会议所有股东所持股份的95.8424%;反对:

2,130,680 股,占出席会议所有股东所持股份的3.3850%;弃权:486,300 股,占出席会议所有股东所持股份的0.7726%。

同意:60,327,487 股,占出席会议所有股东所持股份的95.8424%;反对: 2,130,680 股,占出席会议所有股东所持股份的3.3850%;弃权:486,300 股,占出席会议所有股东所持股份的0.7726%。

提案9、《关于公司董事、高级管理人员2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案的议案》

同意:60,184,587 股,占出席会议所有股东所持股份的95.6154%;反对: 2,249,180 股,占出席会议所有股东所持股份的3.5733%;弃权:510,700 股,占出席会议所有股东所持股份的0.8114%。

四、律师见证情况

北京德恒律师事务所陈洋洋律师、申晗律师担任了本次股东会的见证律师并出具法律意见书,认为公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定,会议决议合法有效。

五、备查文件

1、天娱数字科技集团股份有限公司2025年年度股东会决议;

2、北京德恒律师事务所关于天娱数字科技集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见。

特此公告。

天娱数字科技集团股份有限公司董事会

2026 年5 月21 日

附件：公告原文