鹏飞绿能：第七届董事会第五次(临时)会议决议的公告

深圳鹏飞绿能能源发展股份有限公司

第七届董事会第五次(临时)会议决议的公告

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第七届董事会第五次(临时)会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳鹏飞绿能能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第 五次(临时)会议于2026 年8 月11 日以通讯方式发出会议通知,会议于2026 年8 月14 日上午10:00 在深圳市南山区粤海街道海珠社区后海滨路3288 号联想 后海中心A2203 公司会议室召开,会议应到董事9 人,实际出席会议董事9 人。 会议由董事长郑梓微女士主持,公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。

经过全体董事的审议,本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议:

一、会议以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于控股子公司 对外投资项目暨设立子公司的议案》。

《关于控股子公司对外投资项目暨设立子公司的公告》详见深圳证券交易所 网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳鹏飞绿能能源发展股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月十五日