森源电气：第八届董事会第十一次会议决议公告

河南森源电气股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及出席会议的董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)第八届董事 会第十一次会议于2026 年7 月1 日下午17:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的 方式召开,现将本次董事会会议情况公告如下:

一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

(1)会议通知发出时间:2026 年7 月1 日。因情况紧急,需尽快召开董事会 临时会议,本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限的要求。

(2)会议通知发出方式:书面及通讯方式

2、召开会议的时间、地点和方式

(1)会议时间:2026 年7 月1 日下午17:00

(2)会议地点:公司会议室

(3)会议方式:现场与通讯相结合的方式

3、会议出席情况

会议应出席董事9 人,实际出席人数9 人。

4、会议的主持人和列席人员

(1)会议主持人:公司董事长赵中亭先生

(2)会议列席人员:公司高级管理人员

5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章 程》的规定。

二、会议审议情况

审议通过了《关于取消召开2026 年第一次临时股东会的议案》

鉴于本次股东会拟审议事项相关配套工作尚未完成,方案尚需进一步论证完善, 暂不具备提交审议条件,为统筹整体工作安排,经综合评估和审慎考虑,公司董事

会决定取消原定于2026 年7 月6 日召开的2026 年第一次临时股东会。后续公司将 根据实际情况另行召开董事会决定股东会时间安排,并按规定及时履行信息披露义 务。本次取消股东会事项符合《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所规范性文 件和《公司章程》等相关规定。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

公司《关于取消召开2026 年第一次临时股东会的公告》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

森源电气第八届董事会第十一次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2026 年7 月2 日