ST同德：第九届董事会第二次会议决议公告

山西同德化工股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西同德化工股份有限公司(以下简称“同德化工”“公司”)第九届董事 会第二次会议通知于2026 年6 月29 日以电子邮件等方式发出,本次会议于2026 年7 月3 日在山西省忻州市经济开发区紫檀街39 号同德化工总部10 楼会议室以 通讯会议方式召开。本次会议应出席的董事7 人,实际出席会议的董事7 人,公 司财务总监金富春先生、董事会秘书张冬先生列席了会议,会议由公司董事长张 富铨先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法 律、法规规定以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:

1、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于前期会计差错 更正及追溯调整的议案》。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过,具体内容详 见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》 (公 告编号:2026-081)《关于前期会计差错更正后的财务报表及附注的公告》(公 告编号:2026-082)。

三、备查文件

1、山西同德化工股份有限公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司

董事会

2026 年7 月4 日