神剑股份：2025年度股东会决议公告
证券代码：002361证券简称：神剑股份编号：2026-022
安徽神剑新材料股份有限公司
2025年度股东会决议的公告
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（周三）下午14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省芜湖经济技术开发区保顺路8号）
3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：安徽神剑新材料股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长王津华先生因故请假，经公司半数以上董事推举，由董事兼总经理吴昌国先生代为主持本次股东会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况：
| 出席方式 | 股东人数 | 拥有及代表的 | 占公司有表决权股份总 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
| 股份数（股） | 数的比例 | ||
| 现场参会 | 4 | 216,626,980 | 22.7780% |
| 网络参会 | 2,168 | 5,233,343 | 0.5503% |
| 合计 | 2,172 | 221,860,323 | 23.3283% |
| 其中中小投资者 | 2,170 | 22,244,343 | 2.3390% |
公司部分董事、高管出席了本次会议，北京市天元律师事务所指派律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议和表决情况
(一)审议《公司2025年度董事会工作报告》
表决结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| A股 | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 220,439,462 | 99.3596 | 1,179,461 | 0.5316 | 241,400 | 0.1088 | |
其中，中小投资者表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| A股 | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 20,823,482 | 93.6125 | 1,179,461 | 5.3023 | 241,400 | 1.0852 | |
(二)审议《公司2025年度财务决算报告》
表决结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| A股 | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 220,333,262 | 99.3117 | 1,265,061 | 0.5702 | 262,000 | 0.1181 | |
其中，中小投资者表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| A股 | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 20,717,282 | 93.1351 | 1,265,061 | 5.6871 | 262,000 | 1.1778 | |
(三)审议《公司2025年年度报告及摘要》
表决结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| A股 | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 220,380,562 | 99.3330 | 1,178,561 | 0.5312 | 301,200 | 0.1358 | |
其中，中小投资者表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| A股 | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 20,764,582 | 93.3477 | 1,178,561 | 5.2983 | 301,200 | 1.3541 | |
(四)审议《关于2025年度利润分配的方案》表决结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| A股 | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 220,241,762 | 99.2705 | 1,311,461 | 0.5911 | 307,100 | 0.1384 | |
其中，中小投资者表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| A股 | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 20,625,782 | 92.7237 | 1,311,461 | 5.8957 | 307,100 | 1.3806 | |
(五)审议《关于为控股子公司提供担保的议案》表决结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| A股 | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 220,157,062 | 99.2323 | 1,382,961 | 0.6233 | 320,300 | 0.1444 | |
其中，中小投资者表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| A股 | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 20,541,082 | 92.3429 | 1,382,961 | 6.2171 | 320,300 | 1.4399 | |
(六)审议《关于开展票据池业务的议案》表决结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| A股 | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 220,284,562 | 99.2898 | 1,244,761 | 0.5611 | 331,000 | 0.1492 | |
其中，中小投资者表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| A股 | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 20,668,582 | 92.9161 | 1,244,761 | 5.5959 | 331,000 | 1.4880 |
(七)审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》表决结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| A股 | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 220,281,762 | 99.2885 | 1,246,461 | 0.5618 | 332,100 | 0.1497 | |
其中，中小投资者表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| A股 | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 20,665,782 | 92.9035 | 1,246,461 | 5.6035 | 332,100 | 1.4930 | |
(八)审议《关于2026年度董事薪酬的议案》表决结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| A股 | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 220,152,962 | 99.2304 | 1,390,661 | 0.6268 | 316,700 | 0.1427 | |
其中，中小投资者表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| A股 | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 20,536,982 | 92.3245 | 1,390,661 | 6.2518 | 316,700 | 1.4237 | |
(九)审议《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》表决结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| A股 | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 220,267,462 | 99.2820 | 1,280,461 | 0.5771 | 312,400 | 0.1408 | |
其中，中小投资者表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| A股 | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 20,651,482 | 92.8393 | 1,280,461 | 5.7563 | 312,400 | 1.4044 | |
三、律师出具的法律意见公司法律顾问北京市天元律师事务所指派律师出席了本次股东会，进行了现
场见证，并出具了《法律意见》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
《北京市天元律师事务所关于安徽神剑新材料股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》全文详见2026年5月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、安徽神剑新材料股份有限公司2025年度股东会决议；
2、《北京市天元律师事务所关于安徽神剑新材料股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。
特此公告。
安徽神剑新材料股份有限公司董事会
2026年5月20日