神剑股份：第七届董事会审计委员会2026年第三次会议决议

安徽神剑新材料股份有限公司 第七届审计委员会2026 年第三次会议决议

安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届审计委员会2026 年第三次会议于2026 年8 月21 日以现场会议的方式召开。

会议由审计委员会主任路国平先生主持。会议应参会委员3名,实际参会委 员3名。经与会委员表决,通过如下决议:

一、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《公司 2026 年半年度报告》。

公司2026年半年度报告及摘要在所有重大方面能够按照企业会计准则编制, 公允反映公司2026年上半年财务状况及经营成果。

二、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》。

2026 年上半年,公司依照谨慎性原则对上述资产进行减值计提,符合《企 业会计准则》及相关规定,客观、公允的反映公司财务状况及经营成果,符合公 司实际经营情况。

三、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

报告期内,公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他 关联方、任何非法人单位或者个人提供担保。也不存在控股股东及其他关联方占 用公司资金的情况。

四、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于 聘任会计师事务所的议案》。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计工作的资质和专业 胜任能力,能够满足公司审计工作要求。同意提交董事会和股东会审议。

(以下无正文)

(本页无正文,为第七届审计委员会2026 年第三次会议决议签字页)

审计委员会委员(签名):

路国平

音邦定

高韡

2026 年8 月21 日