隆基机械：第六届监事会第五次会议决议公告

山东隆基机械股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2024年4月8日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2024年4月1日以电话、专人送达等方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王忠年先生主持，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

1、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

经核查，监事会认为：公司自有资金充裕，在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益，为公司股东获取更多的投资回报。因此，同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金购买短期理财产品。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

监事会2024年4月8日