隆基机械：2025年度股东会决议公告

山东隆基机械股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)现场会议召开的情况

1、召开时间:2026 年5 月26 日(星期二)下午14:00

2、召开地点:山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四 楼会议室

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

5、主持人:董事长张海燕女士

6、会议召开的合法、合规性:会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东会议 事规则》等制度的规定。

(二)网络投票的情况

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026 年5 月26 日上午9:15—9:25, 9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026 年5 月26 日上午9:15 至2026 年5 月26 日下午15:00 的任意时间。

(三)出席人员的情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东184 人,代表股份178,497,611 股,占公司有表决权股

份总数的42.8159%。

其中:通过现场投票的股东4 人,代表股份176,128,689 股,占公司有表决权股份 总数的42.2477%。

通过网络投票的股东180 人,代表股份2,368,922 股,占公司有表决权股份总数的 0.5682%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东180 人,代表股份2,368,922 股,占公司有表决权 股份总数0.5682%。

其中:通过现场投票的中小股东0 人,代表股份0 股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东180 人,代表股份2,368,922 股,占公司有表决权股份总 数0.5682%。

公司的董事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、议案审议及总表决情况

本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的议案 全部进行了表决。按照规定进行监票、计票,并当场公布了表决结果。各项议案表决结 果如下:

1、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2025 年度董事会工作报告〉的议案》

同意178,323,611 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9025%;反对 161,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0906%;弃权12,300 股(其中, 因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%。

同意2,194,922 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6549%; 反对161,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8259%;弃权 12,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.5192%。

2、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2025 年年度报告全文及摘要>的议案》

同意178,323,611 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9025%;反对 161,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0906%;弃权12,300 股(其中, 因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%。

同意2,194,922 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6549%; 反对161,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8259%;弃权 12,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.5192%。

3、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2025 年度财务决算报告和2026 年度财 务预算报告的议案》

同意178,323,611 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9025%;反对 161,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0906%;弃权12,300 股(其中, 因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%。

同意2,194,922 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6549%; 反对161,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8259%;弃权 12,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.5192%。

4、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2025 年度利润分配方案的议案》

同意178,320,611 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9008%;反对 164,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0923%;弃权12,300 股(其中, 因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%。

同意2,191,922 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5282%; 反对164,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9525%;弃权 12,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的0.5192%。

5、审议《关于山东隆基机械股份有限公司董事薪酬的议案》

同意2,216,602 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.5994%;反对 216,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.7392%;弃权41,100 股(其中, 因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6613%。

同意2,111,622 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1385%; 反对216,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1265%;弃权 41,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的1.7350%。

关联股东隆基集团有限公司、张海燕女士、王德生先生回避表决。

6、审议《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度审计机构 的议案》

同意178,303,611 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8913%;反对 181,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1018%;弃权12,300 股(其中, 因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%。

同意2,174,922 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8106%; 反对181,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6702%;弃权 12,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.5192%。

7、审议《关于预计公司2026 年度日常经营性关联交易的议案》

同意2,402,142 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.1373%;反对 164,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.3858%;弃权12,300 股(其中,

因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4769%。

同意2,191,922 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5282%; 反对164,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9525%;弃权 12,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.5192%。

关联股东隆基集团有限公司、张海燕女士回避表决。

8、审议《关于回购注销2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

同意178,112,391 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9018%;反对 162,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0913%;弃权12,300 股(其中, 因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%。

同意2,193,922 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6127%; 反对162,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8681%;弃权 12,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.5192%。

公司2022 年限制性股票激励计划的激励对象及存在关联关系的股东回避表决。

\[9、审议《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》\]

同意178,293,911 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8859%;反对 191,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1072%;弃权12,300 股(其中, 因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%。

同意2,165,222 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4012%; 反对191,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0796%;弃权 12,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.5192%。

10、审议《关于2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意178,309,511 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8946%;反对 166,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0933%;弃权21,600 股(其中, 因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%。

同意2,180,822 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0597%; 反对166,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0285%;弃权 21,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.9118%。

11、审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意178,254,511 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8638%;反对 219,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1227%;弃权24,000 股(其中, 因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%。

同意2,125,822 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.7379%; 反对219,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2489%;弃权 24,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的1.0131%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京植德律师事务所

2、律师姓名:黄彦宇律师、姚晓雨律师

3、结论性意见:公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性 文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席本次会议人员 的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、公司2025 年度股东会决议;

2、北京植德律师事务所关于山东隆基机械股份有限公司2025 年度股东会的法律意 见书。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2026 年5 月26 日