中恒电气：第九届董事会第十次会议决议公告

杭州中恒电气股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州中恒电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议 通知于2026年8月15日以电子邮件等方式发出。会议于2026年8月26日在杭州市滨 江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。本次会 议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中仇向东先生、叶肖剑先生、曾平良先 生以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长包晓茹女士主持,公司董事 会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合法律法规和 《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2026年半年度报告及其摘 要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2026 年8 月27 日披露于《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网的《2026 年半年度报告摘要》,和同日披露于巨 潮资讯网的《2026 年半年度报告全文》。

2.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备及 核销资产的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2026 年8 月27 日披露于《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

三、备查文件

1. 第九届董事会第十次会议决议;

2. 第九届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2026年8月27日