*ST海核：第六届董事会第三次会议决议公告

台海玛努尔核电设备股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2023年4月14日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2.会议于2023年4月18日下午14:00时以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事张金楼先生，独立董事方玉诚先生、魏利平女士、董和平先生以通讯表决方式出席会议。

4.会议由董事长陈伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任沈磊先生（简历见附件）为公司审计部副部长，主持审计部工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

三、备查文件

1.台海玛努尔核电设备股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2023年4月19日

附件：人员简历

沈磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年10月出生，研究生学历，经济师、审计师，曾任职于烟台市台海集团有限公司、台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会办公室、台海玛努尔核电设备股份有限公司审计部。沈磊先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。沈磊先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。