融发核电：2025年年度股东会决议公告
融发核电设备股份有限公司
2025 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东会无否决提案的情况。
2.本次股东会无变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间:2026 年5 月21 日下午14:00。
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2026 年5 月21 日上午9:15 —9:25,9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为:2026 年5 月21 日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。
地点:山东省烟台市莱山区秀林路2 号,公司生产楼会议室。
方式:现场表决和网络投票相结合的方式。
召集人:公司董事会
主持人:董事长陈伟先生
本次股东会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。
2.本次股东会通过现场和网络投票的股东1,075 人,代表股份637,857,900 股,占公司有表决权股份总数的30.6524%。其中:通过现场投票的股东3 人, 代表股份562,093,263 股,占公司有表决权股份总数的27.0115%。通过网络投 票的股东1,072 人,代表股份75,764,637 股,占公司有表决权股份总数的 3.6409%。
3.公司董事及董事会秘书出席了本次会议,公司聘请的律师事务所律师见证 本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:
提案1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案
同意636,061,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7183%; 反对1,453,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2278%;弃权 343,800 股(其中,因未投票默认弃权5,000 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0539%。
同意74,207,837 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6358%;反对1,453,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的1.9119%;弃权343,800 股(其中,因未投票默认弃权5,000 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4523%。
提案2.00 关于《2025 年年度报告全文及摘要》的议案
同意636,001,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7089%; 反对1,525,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2391%;弃权 331,400 股(其中,因未投票默认弃权10,900 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0520%。
同意74,147,937 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5570%;反对1,525,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的2.0070%;弃权331,400 股(其中,因未投票默认弃权10,900 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4360%。
提案3.00 关于《2025 年度财务决算报告》的议案
同意635,964,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7032%; 反对1,526,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2393%;弃权 366,500 股(其中,因未投票默认弃权6,200 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0575%。
同意74,111,637 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
97.5092%;反对1,526,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的2.0086%;弃权366,500 股(其中,因未投票默认弃权6,200 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4822%。
提案4.00 关于《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说 明》的议案
同意635,972,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7044%; 反对1,538,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2411%;弃权 347,300 股(其中,因未投票默认弃权9,100 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0544%。
同意74,119,437 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5195%;反对1,538,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的2.0236%;弃权347,300 股(其中,因未投票默认弃权9,100 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4569%。
提案5.00 关于《2025 年度利润分配预案》的议案
同意635,950,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7009%; 反对1,508,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2366%;弃权 399,000 股(其中,因未投票默认弃权48,700 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0626%。
同意74,096,837 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4898%;反对1,508,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的1.9853%;弃权399,000 股(其中,因未投票默认弃权48,700 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5250%。
提案6.00 关于公司使用公积金弥补亏损的议案
同意635,919,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6961%; 反对1,514,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2375%;弃权
423,500 股(其中,因未投票默认弃权53,700 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0664%。
同意74,066,437 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4498%;反对1,514,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的1.9930%;弃权423,500 股(其中,因未投票默认弃权53,700 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5572%。
提案7.00 关于2025 年度计提资产减值准备的议案
同意635,926,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6971%; 反对1,511,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2370%;弃权 420,400 股(其中,因未投票默认弃权53,700 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0659%。
同意74,072,837 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4582%;反对1,511,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的1.9887%;弃权420,400 股(其中,因未投票默认弃权53,700 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5531%。
提案8.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
同意636,046,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7161%; 反对1,409,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2210%;弃权 401,100 股(其中,因未投票默认弃权75,300 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0629%。
同意74,193,737 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6173%;反对1,409,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的1.8550%;弃权401,100 股(其中,因未投票默认弃权75,300 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5277%。
提案9.00 关于为子公司提供担保的议案
同意635,852,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6856%; 反对1,598,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2506%;弃权 406,800 股(其中,因未投票默认弃权54,700 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0638%。
同意73,999,237 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3613%;反对1,598,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的2.1034%;弃权406,800 股(其中,因未投票默认弃权54,700 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5352%。
提案10.00 关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的议案
同意74,061,737 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4436%; 反对1,532,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0158%;弃权 410,900 股(其中,因未投票默认弃权53,700 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.5406%。
同意74,061,737 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4436%;反对1,532,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的2.0158%;弃权410,900 股(其中,因未投票默认弃权53,700 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5406%。
提案11.00 关于2026 年度日常关联交易预计的议案
同意74,192,637 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6158%; 反对1,433,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8866%;弃权 378,200 股(其中,因未投票默认弃权53,700 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.4976%。
同意74,192,637 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6158%;反对1,433,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的1.8866%;弃权378,200 股(其中,因未投票默认弃权53,700 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4976%。
提案12.00 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
同意634,695,472 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5042%; 反对2,783,328 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4364%;弃权 379,100 股(其中,因未投票默认弃权55,300 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0594%。
同意72,842,309 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8392%;反对2,783,328 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的3.6620%;弃权379,100 股(其中,因未投票默认弃权55,300 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4988%。
提案13.00 关于确认2025 年度公司董事薪酬分配情况及2026年度董事薪酬分配 方案的议案
同意74,028,937 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4004%; 反对1,573,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0696%;弃权 402,800 股(其中,因未投票默认弃权55,300 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.5300%。
同意74,028,937 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4004%;反对1,573,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的2.0696%;弃权402,800 股(其中,因未投票默认弃权55,300 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5300%。
提案14.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
同意635,860,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6868%; 反对1,592,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2497%;弃权 405,200 股(其中,因未投票默认弃权61,200 股),占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0635%。
同意74,006,837 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3713%;反对1,592,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的2.0955%;弃权405,200 股(其中,因未投票默认弃权61,200 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5331%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所
2.律师:付婉晔、牛琳博
3.结论意见:
本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定;本次股东会的召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效; 本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.融发核电设备股份有限公司2025 年年度股东会决议;
2.北京市竞天公诚律师事务所关于融发核电设备股份有限公司2025 年 年度股东会的法律意见书。
融发核电设备股份有限公司董事会
2026 年5 月22 日