太极股份：第六届监事会第十次会议决议公告

太极计算机股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于2023年

月

日以当面、电话或电子邮件的方式发出，并于2023年

月

日下午14:00在北京市朝阳区容达路

号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以通讯方式召开。

会议应到监事

位，实到监事

位。会议由监事会召集人胡雷先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。经核查，监事会认为：本次关联交易是公司综合考虑自身经营情况而做出的决策，符合公司长期发展战略规划。本次关联交易方案可行，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形；公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避，审议程序符合法律法规，表决程序合法有效。

表决结果：

票同意、

票反对、

票弃权。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

监事会2023年

月

日