太极股份：第七届董事会第七次会议决议公告

太极计算机股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议通 知于2026 年9 月1 日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出,会议于2026 年9 月4 日下午14:00 在北京市朝阳区容达路7 号院中国电科太极信息产业园C 座会议中心以现场结合通讯方式召开。

本次会议应到董事9 位,实到董事9 位,公司部分高级管理人员列席了会议, 会议由董事长孙亭先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于向商业银行申请新增综合授信的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2026 年9 月4 日