卓翼科技：2022年度股东大会决议公告
深圳市卓翼科技股份有限公司2022年度股东大会决议公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-016
深圳市卓翼科技股份有限公司2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2023年5月19日下午15：30开始
网络投票时间：2023年5月19日，其中：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋二楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、会议主持人：公司董事长李兴舫先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计8人，代表股份数97,403,372股，占公司有表决权股份总数的17.1800%。
2、现场出席会议情况
通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份数97,336,972股，占公司有表决权股份总数的17.1683%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份数66,400股，占公司有表决权股份总数的0.0117%。
4、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，北京德恒律师事务所贺秋平律师、李廷律师现场出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具体表决结果如下：
1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》。
表决情况：同意97,383,372股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9795%；反对20,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0205%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意46,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.9700%；反对20,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的30.0300%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案为普通表决事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的1/2以上通过。
2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》。
表决情况：同意97,383,372股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9795%；反对20,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0205%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意46,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.9700%；反对20,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的30.0300%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案为普通表决事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的1/2以上通过。
3、审议通过了《2022年度财务决算报告》。
表决情况：同意97,383,372股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9795%；反对20,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0205%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意46,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.9700%；反对20,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的30.0300%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案为普通表决事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的1/2以上通过。
4、审议通过了《2022年年度报告及其摘要》。
表决情况：同意97,383,372股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9795%；反对20,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0205%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意46,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.9700%；反对20,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的30.0300%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案为普通表决事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的1/2以上通过。
5、审议通过了《2022年度利润分配预案》。
表决情况：同意97,343,372股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9384%；反对20,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0205%；弃权40,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0411%。
其中，中小投资者投票情况为：同意6,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的9.9099%；反对20,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的30.0300%；弃权40,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的60.0601%。
表决结果：该议案为普通表决事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的1/2以上通过。
6、审议通过了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》。
表决情况：同意97,383,372股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9795%；反对20,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0205%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意46,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.9700%；反对20,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的30.0300%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。
7、审议通过了《关于公司及公司全资子公司申请2023年度银行综合授信额度的议案》。
表决情况：同意97,383,372股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9795%；反对20,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0205%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意46,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.9700%；反对20,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的30.0300%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案为普通表决事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的1/2以上通过。
8、审议通过了《关于预计2023年度公司为全资子公司提供担保的议案》。
表决情况：同意97,383,372股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9795%；反对20,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0205%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。其中，中小投资者投票情况为：同意46,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.9700%；反对20,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的30.0300%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案为普通表决事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所贺秋平律师、李廷律师现场见证本次股东大会，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
《北京德恒律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司2022年度股东大会的法律意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《深圳市卓翼科技股份有限公司2022年度股东大会决议》；
2、《北京德恒律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司2022年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十日