卓翼科技：关于高级管理人员辞职暨调整公司第六届董事会专门委员会委员的公告

深圳市卓翼科技股份有限公司关于高级管理人员辞职暨调整公司第六届董事会专门委员会委员的公告

一、高级管理人员辞职情况

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理马楠女士提交的书面辞职报告，因工作调整，申请辞去其担任的副总经理职务，辞去上述职务后，马楠女士继续担任公司董事职务。

二、调整公司第六届董事会专门委员会委员的情况

公司于2023年12月27日召开2023年第二次临时股东大会，同意补选李晗女士为公司第六届董事会独立董事，同日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意对公司第六届董事会审计委员会、提名委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。基于上述法规要求及工作调整，公司董事长、总经理李兴舫先生辞去公司第六届董事会审计委员会委员职务；公司董事、副总经理马楠女士申请辞去其担任的副总经理职务。

为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等规定，对审计委员会、提名委员会部分委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卓翼科技股份有限公司关于高级管理人员辞职

暨调整公司第六届董事会专门委员会委员的公告止。调整前后对比情况如下：

除上述调整外，公司第六届董事会专门委员会其他委员保持不变。特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董 事 会

2023年12月28日