卓翼科技：第七届董事会第六次会议决议公告

深圳市卓翼科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

深圳市卓翼科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会 议通知于2026 年8 月11 日以电子邮件、微信方式发出,并于2026 年8 月21 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人,会议由 公司董事长、总经理陈雍先生主持,公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、 召开和表决符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有 效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2026 年半年度报告及其摘要》

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》的《2026 年半年度报告及其摘要》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月25 日