亚太药业：关于第七届监事会第十一次会议决议的公告

浙江亚太药业股份有限公司关于第七届监事会第十一次会议决议的公告

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知的时间和方式

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2023年12月20日以直接送达、微信等方式送达各位监事。

2、召开监事会会议的时间、地点和方式

会议于2023年12月26日以通讯表决方式召开。

3、监事会会议出席情况

本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。

4、本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足生产经营的流动资金需求，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，同意公司本次使用不超过 5,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见2023年12月27日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第十一次会议决议

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

监 事 会2023年12月27日