亚太药业：2023年度股东大会决议公告

查股网 2024-04-20 亚太药业(002370)公司公告

证券代码：002370 证券简称：亚太药业公告编号：2024-032债券代码：128062 债券简称：亚药转债

浙江亚太药业股份有限公司2023年度股东大会决议公告

特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2024年4月19日下午14：00网络投票时间：

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月19日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年4月19日上午9：15至下午15：00的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路36号办公楼三楼会议室

3、会议召集人：浙江亚太药业股份有限公司董事会。

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的

方式。

5、会议主持人：董事长宋凌杰先生。

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《浙江亚太药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表10名，代表有表决权的股份数为109,743,266股，占公司有表决权股份总数的18.0149%。其中：

1、现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表4名，代表有表决权的股份数为109,575,766 股，占公司有表决权股份总数的17.9874%。

2、网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东6名，代表有表决权的股份数为167,500股，占公司有表决权股份总数的0.0275%。

3、参加投票的中小投资者情况

本次股东大会参加投票的中小投资者及股东代表共8名，代表有表决权的股份数为797,700股，占公司有表决权股份总数的0.1309%。

公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决结果:同意109,671,866股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9349%；反对71,400股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0651%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果:同意109,601,866股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.8712%；反对141,400股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.1288%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

3、审议通过了《2023年度财务决算报告》

4、审议通过了《2023年度利润分配预案》

其中，中小投资者的表决情况为：同意656,300股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的82.2740%；反对141,400股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的17.7260%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

5、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意109,671,866股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9349%；反对71,400股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0651%；弃权0股，

占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意726,300股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的91.0493%；反对71,400股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的8.9507%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

7、审议通过了《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》

8、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

9、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度及全资子公司为公司融资提供担保的议案》

10、审议通过了《关于变更公司注册资本、增加经营范围及修改<公司章程>的议案》

11、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

12、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

其中，中小投资者的表决情况为：同意726,300股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的91.0493%；反对71,400股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表

决权总数的8.9507%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

13、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》表决结果:同意109,671,866股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9349%；反对71,400股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0651%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

14、审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

15、审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

16、审议通过了《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

17、审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

表决结果:同意109,671,866股，占出席本次会议的股东及股东

代表所持有效表决权总数的99.9349%；反对71,400股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0651%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

18、审议通过了《关于修改<授权管理制度>的议案》表决结果:同意109,671,866股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9349%；反对71,400股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0651%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

19、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》表决结果:同意109,671,866股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9349%；反对71,400股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0651%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。

20、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

21、审议通过了《关于修改<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

三、独立董事述职情况

本次股东大会上，公司独立董事就2023年度履职情况作了述职报告。上述独立董事述职报告详见2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、律师出具的法律意见

本次会议经北京国枫（杭州）律师事务所律师现场见证，并出具法律意见，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、《2023年度股东大会决议》

2、《北京国枫（杭州）律师事务所关于浙江亚太药业股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董事会2024年4月20日

附件：公告原文