亚太药业：董事会决议公告

浙江亚太药业股份有限公司关于第七届董事会第二十五次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）通知于2024年4月19日以专人送达、微信等方式送达各位董事。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于2024年4月26日以通讯表决方式召开。

3、董事会会议出席情况

本次会议的应表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中独立董事3人。

4、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年第一季度报告》

2024年第一季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024年第一季度报告》详见2024年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》

具体内容详见2024年4月27日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于变更部分募集资金专用账户的公告》。

保荐机构、监事会分别就该事项发表意见，具体内容详见2024年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于不向下修正“亚药转债”转股价格的议案》

经综合考虑公司的基本情况、市场环境等诸多因素，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。从2024年4月29日开始重新起算，若再次触发“亚药转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“亚药转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见2024年4月27日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于不向下修正“亚药转债”转股价格的公告》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会2024年4月27日