亚太药业：关于第七届董事会第二十七次会议决议的公告

浙江亚太药业股份有限公司关于第七届董事会第二十七次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）通知于2024年6月11日以专人送达、微信等方式送达各位董事。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于2024年6月13日以通讯表决方式召开。

3、董事会会议出席情况

本次会议的应表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中独立董事3人。

4、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于豁免第七届董事会第二十七次会议通知期限的议案》

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

具体内容详见2024年6月14日公司在指定信息披露媒体《证券

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》公司拟于2024年7月1日（星期一）下午15:00召开2024年第一次临时股东大会，具体内容详见2024年6月14日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会2024年6月14日