亚太药业：关于第八届董事会第十一次会议决议的公告

浙江亚太药业股份有限公司 关于第八届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

浙江亚太药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 第十一次会议(以下简称“会议”)通知于2026 年3 月20 日以专人 送达、微信等方式送达各位董事。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于2026 年3 月25 日以通讯表决方式召开。

3、董事会会议出席情况

本次会议的应表决董事9 人,实际参与表决董事9 人,其中独立 董事3 人。

4、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法 律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于增 加2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

关联董事邱中勋先生、宗昊先生、杨志龙先生、陈萧飙先生、程 娜娜女士、韩俊磊先生已回避表决。

具体内容详见2026年3月26日公司在指定信息披露媒体《证券时 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于增加2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

公司独立董事专门会议对增加2026年度日常关联交易预计额度 事项进行审议,全体独立董事一致同意该事项并同意将该议案提交公

司董事会审议。

(二)以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提 请召开2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于2026 年4 月10 日(星期五)下午14:45 召开2026 年 第二次临时股东会,具体内容详见2026 年3 月26 日公司在指定信息 披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载 的《浙江亚太药业股份有限公司关于召开2026 年第二次次临时股东 会的通知》。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十一次会议决议

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2026 年3 月26 日