亚太药业：2025年度股东会决议公告
浙江亚太药业股份有限公司 2025 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东会出现否决议案的情形;
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间:2026 年5 月22 日下午14:30
网络投票时间:
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年5 月22 日上午9:15—9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2026 年5 月22 日上午9:15 至下午15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点:浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路36 号公司办公楼三楼会议室
3、会议召集人:浙江亚太药业股份有限公司董事会。
4、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的
方式。
5、会议主持人:由董事长、总经理邱中勋先生主持。
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》 和《浙江亚太药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 等法律、法规及规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表360 名,代表有表决权的股份数 为141,061,006 股,占公司有表决权股份总数的18.9174%。其中:
1、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表2 名,代表有表决权的股份 数为108,945,566 股,占公司有表决权股份总数的14.6105%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东358 名,代表有表决权的股份数 为32,115,440 股,占公司有表决权股份总数的4.3069%。
3、参加投票的中小投资者情况
本次股东会参加投票的中小投资者及股东代表共358 名,代表有 表决权的股份数为32,115,440 股,占公司有表决权股份总数的 4.3069%。
公司董事出席了本次会议,其他高级管理人员、见证律师列席了 本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议通 过了以下议案,表决情况如下:
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果:同意111,189,008 股,占出席本次会议的股东及股东 代表所持有效表决权总数的78.8233%;反对29,685,698 股,占出席
本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的21.0446%;弃权 186,300 股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数 的0.1321%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意2,243,442 股,占出席本 次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的6.9856%;反 对29,685,698 股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有 效表决权总数的92.4343%;弃权186,300 股,占出席本次会议的中 小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.5801%。
2、审议通过了《2025 年度财务决算报告》
表决结果:同意111,192,708 股,占出席本次会议的股东及股东 代表所持有效表决权总数的78.8260%;反对29,691,698 股,占出席 本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的21.0488%;弃权 176,600 股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数 的0.1252%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意2,247,142 股,占出席本 次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的6.9971%;反 对29,691,698 股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有 效表决权总数的92.4530%;弃权176,600 股,占出席本次会议的中 小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.5499%。
3、审议通过了《2025 年度利润分配预案》
表决结果:同意111,143,108 股,占出席本次会议的股东及股东 代表所持有效表决权总数的78.7908%;反对20,035,998 股,占出席 本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的14.2038%;弃权 9,881,900 股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总 数的7.0054%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意2,197,542 股,占出席本 次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的6.8426%;反
对20,035,998 股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有 效表决权总数的62.3874%;弃权9,881,900 股,占出席本次会议的 中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的30.7699%。
4、审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》
表决结果:同意111,190,908 股,占出席本次会议的股东及股东 代表所持有效表决权总数的78.8247%;反对29,693,498 股,占出席 本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的21.0501%;弃权 176,600 股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数 的0.1251%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意2,245,342 股,占出席本 次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的6.9915%;反 对29,693,498 股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有 效表决权总数的92.4586%;弃权176,600 股,占出席本次会议的中 小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.5499%。
5、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之 一的议案》
表决结果:同意111,158,108 股,占出席本次会议的股东及股东 代表所持有效表决权总数的78.8014%;反对27,638,998 股,占出席 本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的19.5936%;弃权 2,263,900 股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总 数的1.6049%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意2,212,542 股,占出席本 次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的6.8893%;反 对27,638,998 股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有 效表决权总数的86.0614%;弃权2,263,900 股,占出席本次会议的 中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的7.0493%。
6、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果:同意111,154,708 股,占出席本次会议的股东及股东 代表所持有效表决权总数的78.7990%;反对29,755,998 股,占出席 本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的21.0944%;弃权 150,300 股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数 的0.1065%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意2,209,142 股,占出席本 次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的6.8788%;反 对29,755,998 股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有 效表决权总数的92.6532%;弃权150,300 股,占出席本次会议的中 小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.4680%。
7、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果:同意111,192,608 股,占出席本次会议的股东及股东 代表所持有效表决权总数的78.8259%;反对29,719,398 股,占出席 本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的21.0685%;弃权 149,000 股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数 的0.1056%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意2,247,042 股,占出席本 次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的6.9968%;反 对29,719,398 股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有 效表决权总数的92.5393%;弃权149,000 股,占出席本次会议的中 小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.4640%。
8、审议未通过《关于签署<技术开发合同补充协议>暨关联交易 的议案》
关联股东浙江星浩控股合伙企业(有限合伙)、浙江星宸股权投 资合伙企业(有限合伙)已对本议案回避表决。
表决结果:同意4,369,742 股,占出席本次会议的股东及股东代 表所持有效表决权总数的13.6064%;反对25,229,765 股,占出席本
次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的78.5596%;弃权 2,515,933 股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总 数的7.8340%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意4,369,742 股,占出席本 次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的13.6064%; 反对25,229,765 股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持 有效表决权总数的78.5596%;弃权2,515,933 股,占出席本次会议 的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的7.8340%。
9、审议通过了《关于修改<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》
表决结果:同意111,127,808 股,占出席本次会议的股东及股东 代表所持有效表决权总数的78.7800%;反对29,784,198 股,占出席 本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的21.1144%;弃权 149,000 股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数 的0.1056%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意2,182,242 股,占出席本 次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的6.7950%;反 对29,784,198 股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有 效表决权总数的92.7411%;弃权149,000 股,占出席本次会议的中 小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.4640%。
10、审议未通过《关于公司董事2025 年度薪酬情况及2026 年 度薪酬方案的议案》
关联股东浙江星浩控股合伙企业(有限合伙)、浙江星宸股权投 资合伙企业(有限合伙)已对本议案回避表决。
表决结果:同意2,180,042 股,占出席本次会议的股东及股东代 表所持有效表决权总数的6.7881%;反对29,784,398 股,占出席本 次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的92.7417%;弃权 151,000 股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数
的0.4702%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意2,180,042 股,占出席本 次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的6.7881%;反 对29,784,398 股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有 效表决权总数的92.7417%;弃权151,000 股,占出席本次会议的中 小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.4702%。
11、审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
表决结果:同意111,177,608 股,占出席本次会议的股东及股东 代表所持有效表决权总数的78.8153%;反对29,734,398 股,占出席 本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的21.0791%;弃权 149,000 股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数 的0.1056%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意2,232,042 股,占出席本 次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的6.9501%;反 对29,734,398 股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有 效表决权总数的92.5860%;弃权149,000 股,占出席本次会议的中 小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.4640%。
三、独立董事述职情况
本次股东会上,公司独立董事于桂红女士代表2025 年度在任独 立董事就2025 年度履职情况作了述职报告。上述独立董事述职报告 详见2026 年4 月25 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、律师出具的法律意见
本次会议经君合律师事务所上海分所律师现场见证,并出具法律 意见,认为:公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公 司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表 决程序以及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《2025 年度股东会决议》
2、《君合律师事务所上海分所关于浙江亚太药业股份有限公司 2025 年度股东会之法律意见书》
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
2026 年5 月23 日