亚太药业：关于第八届董事会第十四次会议决议的公告

浙江亚太药业股份有限公司 关于第八届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

浙江亚太药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 第十四次会议(以下简称“会议”)通知于2026 年6 月16 日以专人 送达、微信等方式送达各位董事。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于2026 年6 月16 日以通讯表决方式召开。

3、董事会会议出席情况

本次会议的应表决董事9 人,实际参与表决董事9 人,其中独立 董事3 人。

4、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法 律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于豁 免第八届董事会第十四次会议通知期限的议案》

(二)以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于变 更公司内审部负责人的议案》

该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026 年第三次会议审 议通过。

公司内审部负责人尼瑞先生因个人原因,申请辞去公司内审部负 责人职务,辞职后不再担任公司任何职务。为保证公司内部审计工作

的正常开展,董事会同意聘任汪超先生为公司内审部负责人,任期自 本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十四次会议决议

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司 董 事 会 2026 年6 月18 日