北方华创：2024年度第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2024-061

北方华创科技集团股份有限公司2024年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：

1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2.本次股东大会无变更或否决议案的情况。

一、会议召开情况

北方华创科技集团股份有限公司（简称“公司”）于2024年9月19日15:30在公司会议室召开2024年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年9月19日9:15-15:00期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵晋荣先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共781人，代表股份341,410,307股，占公司有表决权股份总数532,896,583股的64.0669%，其中，参加表决的中小股东共777人，代表股份79,609,908股，占公司有表决权股份总数532,896,583股的14.9391%,具体如下：

1．现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代理人11人，代表股份178,447,058股，占公司有表决权股份总数532,896,583股的33.4862%。

其中，通过现场投票的中小股东10人，代表股份271,337股，占公司有表决权股份总数532,896,583股的0.0509%。

2．网络投票情况根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的股东770人，代表股份162,963,249股，占公司有表决权股份总数532,896,583股的30.5807％。

其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的中小股东767人，代表股份79,338,571股，占公司有表决权股份总数532,896,583股的14.8882%。

3．委托独立董事投票情况

在独立董事征集投票权期间，共有0名股东委托独立董事投票，代表具有表决权的股份数0股，占公司有表决权股份总数532,896,583股的0.0000%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。北京金诚同达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，议案1-3为特别决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。具体表决情况如下：

1. 审议通过了《关于<北方华创科技集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意336,608,946股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.5937％；反对4,775,461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3987％；弃权25,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076％。

其中，中小股东表决结果：同意74,808,547股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9689％；反对4,775,461股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9986％；弃权25,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0325％。

2．审议通过了《关于<北方华创科技集团股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：同意336,638,446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.6023％；反对4,744,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3897％；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080％。其中，中小股东表决结果：同意74,838,047股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0059％；反对4,744,661股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9599％；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0342％。

3．审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

表决结果：同意336,637,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.6020％；反对4,746,791股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3903％；弃权26,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076％。

其中，中小股东表决结果：同意74,837,117股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0048％；反对4,746,791股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9626％；弃权26,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0327％。

4．审议通过了《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

表决结果：同意319,339,482股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

93.5354％；反对22,037,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.4547％；弃权33,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099％。

其中，中小股东表决结果：同意57,539,083股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.2763％；反对22,037,025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.6813％；弃权33,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0425％。

四、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所2．律师姓名：项颂雨、高鹤怡3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1．北方华创科技集团股份有限公司2024年度第一次临时股东大会决议2．北京金诚同达律师事务所关于北方华创科技集团股份有限公司2024年度第一次临时股东大会之法律意见书

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会2024年9月20日