北方华创：第八届董事会第十六次会议决议公告

北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2024年9月25日以电子邮件方式发出。会议于2024年10月14日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事11名，实到11名，会议由董事长赵晋荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议通过决议如下：

1．审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》

鉴于《北方华创科技集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“2024年股票期权激励计划”）原确定的2,015名激励对象中，有8名激励对象因离职或个人原因放弃，已不再符合激励条件，公司取消其拟获授的36,150份股票期权。

根据2024年股票期权激励计划相关规定及公司2024年第一次临时股东大会授权，董事会对本次激励计划激励对象名单及授予权益数量作相应调整。本次调整后，2024年股票期权激励计划激励对象总人数由2,015人变更为2,007人，拟授予的股票期权数量由9,190,450份变更为9,154,300份。

除上述调整外，公司本次实施的激励计划其他内容与公司2024年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《北方华创关于调整公司2024年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》。

公司监事会、律师及独立财务顾问发表了意见，详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。2．审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《北方华创科技集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的规定，以及公司于2024年9月19日召开的2024年第一次临时股东大会授权，董事会认为2024年股票期权激励计划授予条件已经成就，同意确定2024年10月14日为授予日，向符合授予条件的2,007名激励对象授予9,154,300份股票期权。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。公司监事会、律师及独立财务顾问发表了意见，详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会2024年10月15日