伟星新材：独立董事2022年度述职报告(祝卸和)

各位股东及股东代表：

作为浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022年本人严格按照有关法律法规及《公司章程》等制度的要求，密切关注公司的经营状况，积极出席相关会议，勤勉履行独立董事相关职责，有效发挥独立董事的监督作用，维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人2022年度履职情况汇报如下:

一、出席公司会议情况

1、出席董事会及投票情况

2022年度公司共召开五次董事会会议，本人均亲自参加，不存在缺席或委托其他独立董事代为出席的情形。经认真审阅、独立判断，本人对董事会审议的所有议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情况。

2、参加股东大会情况

2022年度，公司共召开一次股东大会会议，即公司2021年度股东大会，本人以视频通讯方式出席了该次会议，并在会上作了2021年度述职报告。

二、发表独立意见和对公司建议的情况

1、发表独立意见的情况

2、对公司建议的情况

本人坚持独立客观的判断原则，持续关注宏观经济、监管政策等对公司发展的影响，了解公司的整体运营情况，并结合自身的工作经验，对公司法人治理、内控规范、信息披露等方面提出了相关建议，公司予以采纳并落实。

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、积极履行独立董事相关职责。2022年本人积极参加公司董事会及其专门委员会、股东大会等会议，认真审议各项议案，审慎行使表决权，客观发表独立意见，促进董事会科学决策。此外，本人与公司高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司的生产经营状况和规范运营情况，重点关注关联交易、对外担保、利润分配、海外收购、股权激励等事项的合规程序执行情况，切实维护了公司和股东的合法权益。

2、持续关注公司信息披露工作。本人严格按照证监会《上市公司信息披露管理办法》、深交所《上市公司自律监管指引第5号—信息披露事务管理》等规定，通过现场参加董事会、股东大会的机会，对《公司信息披露管理制度》的实施情况进行检查，督促公司真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，切实维护了股东的知情权。报告期，公司信息披露工作再次被深交所评为“A”级。

3、加强自身学习，提高履职能力。本人一方面持续学习上市公司相关法律法规和公司的各项内控制度、案例汇编等资料，及时掌握相关监管政策的动态变化和规范运作的要求；另一方面积极参加深交所等组织的培训，不断增强规范运营、中小股东权益保护等方面的意识，进一步提升自己的综合履职能力。

四、其他方面工作

1、任职董事会专门委员会的工作情况

（1）董事会提名委员会工作情况。作为董事会提名委员会主任委员，本人在2022年度共主持召开了两次会议，会议审议了《公司董事会提名委员会2021年度工作报告》《关于提名董事候选人的议案》，对提名委员会2021年度的工作情况进行总结和分析并部署了2022年度的工作规划；对新一届董事会候选人

的任选资格包括教育背景、工作阅历、专业素养和健康状况等进行了核查并发表意见。

（2）董事会审计委员会工作情况。作为公司董事会审计委员会委员，本人在2022年度共参与了四次会议，会议审议了《公司2021年度内部审计工作报告》《公司2021年度内部控制评价报告》《关于天健会计师事务所2021年度从事公司审计工作的总结报告》《公司董事会审计委员会2021年度工作报告》等议案。此外，每季度认真听取审计部的工作汇报并审议内部审计报告，及时了解公司运营情况，并对公司内控制度的执行情况进行监督。

2、参与年度审计和年报编制相关工作

在公司年报编制和披露的过程中，本人积极参与全过程，在年审会计师进场前，积极商讨审计计划和工作安排；审计过程中，持续关注年报审计工作进展情况，及时与审计会计师就审计过程中发现的问题进行商讨解决，特别是对关键审计事项进行深入沟通，督促会计师按时完成审计报告。此外，认真听取管理层对公司经营情况、重大事项等情况的汇报，对公司经营管理情况有了更深入的理解，也促进了年报编制工作的顺利开展。

3、2022年度，本人没有提议召开董事会和解聘会计师事务所的情况，也没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

最后，衷心感谢公司对本人工作给予的配合和支持。2023年，本人将继续依法行使独立董事的职权，勤勉尽责，积极维护公司及股东的合法权益。

为方便与大家沟通，特别是与广大投资者交流，特公布本人的电子邮箱（Email：1838332697@qq.com）。

独立董事：祝卸和2023年4月19日