中锐股份：第六届董事会第八次会议决议公告

山东中锐产业发展股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月8日在公司会议室，以现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会第八次会议。本次会议通知已于2024年1月3日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会选举董事朱亚辉先生担任公司副董事长职务，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会期限届满为止。

二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任周科轩先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于总裁辞职暨聘任总裁的公告》（公告编号：2024-002）。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2024年1月9日