亚厦股份：第七届董事会第七次会议决议公告

浙江亚厦装饰股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议通 知于2026 年8 月13 日以传真、邮件或专人送达形式发出,会议于2026 年8 月25 日上午10 时以通讯表决方式召开,应参加表决董事5 名,实际参加表决董事5 名, 符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。 会议经通讯表决形成如下决议:

1、会议以5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2026 年半年度报告全 文及摘要》。

审计委员会2026 年第二次会议审议并通过了此议案,并同意提交董事会审议。

《2026 年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn),《2026 年半年度报告摘要》刊登在2026 年8 月27 日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露 网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于增加经营范围并 修改<公司章程>的议案》。

结合公司实际经营需求,增加公司经营范围,符合相关法律法规的要求及公司 的实际情况,其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定,不存 在损害公司及中小股东利益的情况。因此,同意公司本次增加经营范围并修改《公 司章程》。

《关于增加经营范围并修改<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体 《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网 站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《章程(修订稿)》和《章程修正案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东会审议。

3、会议以5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开2026 年第一 次临时股东会通知的议案》。

公司定于2026 年9 月15 日召开2026 年第一次临时股东会,审议董事会提交的 相关议案。详细内容见刊登在2026 年8 月27 日《上海证券报》《证券时报》《中 国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开2026 年第 一次临时股东会的通知》。

以上第2 项议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十五日