新北洋：第八届董事会第三次会议决议公告

山东新北洋信息技术股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2024年8月1日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长宋森先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：

一、审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》

同意选举刘志刚先生为公司第八届董事会副董事长。任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《关于选举第八届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员的议案》

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，选举刘志刚先生为公司第八届董事会战略委员会委员，选举黄雪莹女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员。

以上专门委员会成员任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

经公司股东大会授权，综合考虑相关因素，公司董事会确定“新北转债”的转股价格向下修正为人民币5.40元/股，本次转股价格调整实施日期为2024年8月2日。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2024年8月2日

非独立董事简历：

刘志刚先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士。曾任威海建设集团股份有限公司安装总公司项目经理、技术核算部副部长，威海市城市开发投资有限公司工程监管部经理、总经理助理、党委副书记、副总经理、董事、党委书记、董事长。现任威海北洋电气集团股份有限公司党委书记、董事长，新北洋副董事长。刘志刚先生未持有公司股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网核查，刘志刚先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

黄雪莹女士：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有高级会计师职称。曾任山东会计之家材料会计、主管会计、财务部经理、副总经理，威海市国有资本运营有限公司部门负责人，威海海景花园大酒店有限公司执行董事兼总经理，威海市国有资本运营有限公司运营管理部经理，威海产业投资集团有限公司资产管理部经理、运营管理部经理。现任威海产业投资集团有限公司投资总监，新北洋董事。

黄雪莹女士未持有公司股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网核查，黄雪莹女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。