新北洋：2024年第一次临时股东大会决议公告

山东新北洋信息技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

重要提示：

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年8月1日14:00。

（2）网络投票时间：2024年8月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月1日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年8月1日9:15至15:00期间任意时间。

2、召开地点：山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼七楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会。

5、主持人：公司董事长宋森先生。

6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共167名，代表有表决权的股份298,062,531股，占公司有表决权的股份总数的47.1924％。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共18名，代表有表决权的股份260,827,967股，占公司有表决权的股份总数的41.2970%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东

授权委托代表共149名，代表有表决权的股份37,234,564股，占公司有表决权的股份总数的5.8954％。参与投票的中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）151名，代表有表决权的股份39,710,864股，占公司有表决权的股份总数的6.2874％。

公司董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。

三、会议表决情况

1、审议并通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》表决结果：同意281,534,232股，占出席会议的有效表决权股份总数的94.4549％；反对16,476,299股，占出席会议的有效表决权股份总数的5.5278%；弃权51,600股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议的有效表决权股份总数的

0.0173％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意23,182,565股，占出席会议的中小股东所持股份的58.3790%；反对16,476,299股，占出席会议的中小股东所持股份的

41.4911%；弃权51,600股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1299%。

关联股东回避表决。

表决结果：提案获得通过。

2、审议并通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

以累积投票制选举刘志刚先生、黄雪莹女士为公司第八届董事会非独立董事，任期期限自公司2024年第一次临时股东大会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体表决结果如下：

2.01选举刘志刚为第八届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数275,109,254股，占出席会议的有效表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的92.2992%。

表决结果：提案获得通过。

2.02选举黄雪莹为第八届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数:275,092,250股，占出席会议的有效表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的92.2935%。

表决结果：提案获得通过。

四、律师出具的法律意见

公司法律顾问上海市锦天城律师事务所顾慧、刘闯律师出席了本次股东大会，进行了见证，并出具了《关于山东新北洋信息技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、山东新北洋信息技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于山东新北洋信息技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2024年8月2日