新北洋：2026年第一次临时股东会决议公告

山东新北洋信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:

1、本次股东会无否决或修改提案的情况;

2、本次股东会无新提案提交表决。

一、会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年7 月29 日14:00。

(2)网络投票时间:2026 年7 月29 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为:2026 年7 月29 日的交易时间,即9:15 至9:25,9:30 至11:30, 13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年7 月29 日9:15 至15:00 期间任意时间。

2、召开地点:山东省威海市环翠区昆仑路126 号新北洋行政办公楼一楼会议室。

3、召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人:山东新北洋信息技术股份有限公司董事会。

5、主持人:公司董事长宋森先生。

6、会议召开的合法性、合规性:本次股东会的召开符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定。

二、会议出席情况

截至2026 年7 月22 日(本次股东会股权登记日),公司总股份为810,562,541 股, 其中公司已回购股份为16,881,200 股,根据有关法律法规的规定,该部分股票不享有投 票权。本次股东会有表决权股份为793,681,341 股。

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共292 名,代表有表决权的股份 269,160,934 股,占公司有表决权的股份总数的33.9130%。其中现场出席会议的股东及

股东授权委托代表共14 名,代表有表决权的股份256,647,459 股,占公司有表决权的股 份总数的32.3363%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东 授权委托代表共278 名,代表有表决权的股份12,513,475 股,占公司有表决权的股份总 数的1.5766%。参与投票的中小投资者(中小投资者,是指除上市公司董事、高级管理人 员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)280 名,代表有 表决权的股份38,745,374 股,占公司有表决权的股份总数的4.8817%。

公司董事出席了会议,董事会秘书等部分高级管理人员、见证律师列席了会议。

三、会议表决情况

1、审议并通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意267,647,283 股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.4376%; 反对1,436,085 股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.5335%;弃权77,566 股(其 中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议的有效表决权股份总数的0.0288%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意37,231,723 股,占出席会议的中小股东所持 股份的96.0933%;反对1,436,085 股,占出席会议的中小股东所持股份的3.7065%;弃 权77,566 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议的中小股东所持股份的0.2002%。

表决结果:提案获得通过。

四、律师出具的法律意见

公司法律顾问上海市锦天城律师事务所顾慧、刘闯律师出席了本次股东会,进行了见 证,并出具了《关于山东新北洋信息技术股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律 意见书》,认为:公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集 人资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,表决结果合 法、有效。

五、备查文件

1、山东新北洋信息技术股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议;

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于山东新北洋信息技术股份有限公司2026 年 第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2026 年7 月30 日