国创高新：关于拟投资硅材料绿色产业链项目的提示性公告

湖北国创高新材料股份有限公司关于拟投资硅材料绿色产业链项目的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟与山东高速湖北发展有限公司（以下简称“山高湖北公司”）和湖北非金属地质公司共同发起设立项目公司，开发武穴市硅材料绿色产业链项目。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作各方的基本情况

1、山东高速湖北发展有限公司

（1）企业名称：山东高速湖北发展有限公司

（2）企业类型：有限责任公司

（3）注册地址：武汉市江岸区京汉大道1268号汇金广场办公写字楼32层6室

（4）法定代表人：隋进浩

（5）注册资本：136000万人民币

（6）成立日期：2017年3月6日

（7）经营范围：高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发；高速公路、桥梁、铁路沿线的综合开发、经营；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工；房地产开发经营；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务。

（8）股权结构：山东高速集团有限公司持有其100%股权。

（9）山高湖北公司与公司不存在关联关系。

（10）经查询，山高湖北公司不属于失信被执行人。

2、湖北非金属地质公司

（1）单位名称：湖北非金属地质公司

（2）单位类型：事业单位

（3）住所：武汉市航空路26号

（4）法定代表人：谢豪辉

（5）开办资金：1440万人民币

（6）宗旨和业务范围：为国家建设提供地质勘查服务。矿产地质勘查与勘探，水文地质工程勘查，地形测绘与工程测量，岩矿及水质分析鉴定，环境地质调查。

（7）举办单位：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

（8）湖北非金属地质公司与公司不存在关联关系。

（9）经查询，湖北非金属地质公司不属于失信被执行人。

三、合作主要内容

1、鉴于武穴市优质花岗岩资源丰富且资源开发已纳入地方政府规划，公司将以主要合作方和技术支撑方身份与山高湖北公司、湖北非金属地质公司共同发起设立项目公司，项目公司与武穴市城投集团合作开发武穴市硅材料绿色产业链项目（以下简称“本项目”）。项目公司的注册资本及各方出资比例等事项尚在协商之中。

2、根据武穴市人民政府与山高湖北公司签订的《投资合作框架协议》，本项目总投资30.5亿元，分两期建设。其中，一期投资10亿元，主要包括高纯石英砂、超细石英粉和大宗产品长石粉的研发和生产。项目建设期24个月。一期项目完成后，预期年产出石英砂约100万吨，长石粉约140万吨，陶瓷混合料80万吨，预期可实现年产值达12亿元，税收超2亿元。二期投资20.5亿元，主要包括产业链下游延伸产品如超高清柔性可折叠信息显示玻璃、节能陶瓷岩板的研发和生产。预期产出4N级高纯石英砂2万吨/年，电子级超细石英粉2.5万吨/年，超高清柔性可折叠信息显示屏玻璃3万吨/年，新型节能超薄陶瓷岩板1500万平方米/年。预期可实现年产值超过30亿元，税收超4亿元。

四、对上市公司的影响

（一）本项目涉及的投资金额及比例等事项尚在协商之中，暂不会对公司业绩造成影响。

（二）若合作项目最终实施，公司尚需履行相应审批程序并履行信息披露义务。

（三）若本项目最终实施，有助于公司拓展新材料业务，对公司经营产生积极影响。

五、重大风险提示

本项目具体投资金额、投资方案实施情况尚需协议各方根据实际情况共同协商后确定，合作事项存在不确定性，具体事项以签订的正式协议为准。

公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照有关法律法规，及时履行相应的审批程序及信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二○二四年二月二十九日