国创高新：第七届董事会第七次会议决议公告

湖北国创高新材料股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2024年5月15日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长高攀文主持。本次会议的通知及相关资料已于2024年5月9日通过电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9人（其中独立董事3人），实际参加表决董事9人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2024年向关联方采购原材料的日常关联交易预计的议案》。

本议案经公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见2024年5月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年向关联方采购原材料的日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-37号）。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议；

2、第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二四年五月十六日