国创高新：关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-9号

湖北国创高新材料股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

因日常经营需要，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（含下属全资或控股子公司）拟与宁波定高新材料有限公司（以下简称“宁波定高”）、宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“长鸿高科”）、广西长鸿生物材料有限公司（以下简称“广西长鸿”）、宁波国沛石油化工有限公司（以下简称“国沛化工”）、湖北国创道路工程有限公司（以下简称“国创道路”）、武汉优尼克工程纤维有限公司（以下简称“武汉优尼克”）、湖北国创楚源投资管理有限公司（以下简称“国创楚源”）等关联方发生日常关联交易，预计2025年度总金额不超过39,040万元。2024年度公司与关联方发生的日常关联交易总金额为8,919.57万元。

2025年2月24日，公司第七届董事会第十四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。审议该项议案时与交易对方有关联关系的关联董事黄振华、陶春风、陶钱伟、张超亮、严先发、高攀文回避了表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议，关联股东科元控股集团有限公司（以下简称“科元集团”）、陶春风、国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”）、高攀文将回避表决。

（二）2025年全年日常关联交易预计情况

单位：万元

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

注：1、上表中2024年度实际发生金额尚未经会计师事务所审计，最终以公司2024年年度报告为准。

2、实际发生额与预计金额差异=（预计金额-实际发生金额）/预计金额*100%

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、宁波定高新材料有限公司

法定代表人：沈升尧注册资本：54000万人民币住所：浙江省宁波高新区聚贤路1299号七层经营范围：化工新材料及相关技术的研发；电子化学品的生产与销售；废气、废液、废渣的综合利用和处理、处置；自营或代理各类商品和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外；沥青、粗白油、导热油、变压器油、润滑油、石油制品（危险化学品除外）的生产与批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要财务状况：截至2024年9月30日，宁波定高总资产260587.86万元，总负债233402.83万元，净资产27185.03万元，2024年1-9月实现营业收入291459.52万元，净利润713.54万元（未经审计）。

2、宁波长鸿高分子科技股份有限公司

法定代表人：王正波注册资本：64596.2414万人民币住所：浙江省宁波市北仑区戚家山港口路108号经营范围：一般项目：新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；机械设备租赁；特种设备出租(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；技术进出口；货物进出口；食品生产；食品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。主要财务状况：截至2024年9月30日，长鸿高科总资产500,354.57万元，净资产200,472.31万元，2024年1-9月实现营业收入253,270.58万元，净利润10258.02万元（未经审计）。

3、广西长鸿生物材料有限公司

法定代表人：李军注册资本：42000万人民币住所：广西壮族自治区贺州市高新技术产业开发区望高镇腾龙大道1号经营范围：一般项目：非金属矿及制品销售；国内贸易代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展;货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑工程用机械销售；建筑工程用机械制造；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；建筑用石加工；隔热和隔音材料制造；塑料制品制造；非金属矿物制品制造；隔热和隔音材料销售；再生资源加工；再生资源销售；塑料制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）主要财务状况：截至2024年9月30日，广西长鸿总资产102,561.52万元，净资产37,967.13万元，2024年1-9月实现营业收入2,129.97万元，净利润-1,840.36

万元（未经审计）。

4、宁波国沛石油化工有限公司

法定代表人：仲章明注册资本：12800万人民币住所：浙江省宁波经济技术开发区杨公山区域经营范围：一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；润滑油销售；包装服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。主要财务状况：截至2024年9月30日，国沛化工总资产38464.09万元，总负债27214.68万元，净资产11249.41万元，2024年1-9月实现营业收入15955.17万元，净利润639.51万元（未经审计）。

5、湖北国创道路工程有限公司

法定代表人：聂君超注册资本：13837.3333万元住 所：武汉东湖新技术开发区武大园三路8号道路材料工程纤维技术中心办公楼、研发中心及企业文化中心附楼三楼2号-8号

经营范围：承接市政公用工程建设、园林绿化工程建设、公路、桥梁、隧道工程的施工（B类，需持有效许可证件经营）；销售建筑材料、汽车配件；机械设备租赁、销售；水利水电工程、河湖整治工程、环保工程、房屋建筑工程、机电工程、钢结构工程、室内外装饰装修工程、幕墙工程、照明工程、仿古建筑工程、电力工程、土石方工程、消防工程、地基与基础工程、防水防腐保温工程、建筑智能化工程、体育场地设施工程、模板脚手架工程、通信工程（不含地面卫星接收发射装置）、输变电工程的施工；建筑劳务分包；起重设备安装。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）主要财务状况：截至2024年12月31日，国创道路总资产34547.98万元，总负债14725.48万元，净资产19822.5万元，2024年实现营业收入8928.41万元，净利润-24.39万元（未经审计）。

6、武汉优尼克工程纤维有限公司

法定代表人：邓霞注册资本：1,000万元住所：武汉市东湖新技术开发区武大园三路8号道路材料工程纤维技术中心办公楼、研发中心及企业文化中心经营范围：纤维材料系列产品的研制、开发、生产、销售及技术转让、技术服务；抗车辙剂的研发、生产及批发兼零售；路用建筑材料、机电产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）主要财务状况：截至2024年12月31日，武汉优尼克总资产5096万元，净资产276万元，2024年实现营业收入252万元，净利润-39万元（未经审计）。

7、湖北国创楚源投资管理有限公司

法定代表人：高庆寿注册资本：1000万元住所：武汉市东西湖区径河街道十字东街7号经营范围：对酒店、餐饮、旅游、教育、文化、房地产、计算机行业的投资；酒店管理；酒店、娱乐、住宿、餐饮、提供会议服务（限分支机构持有效许可证从事经营）。主要财务状况：截至2024年12月31日，国创楚源总资产801.58万元，总负债2038.04万元，净资产-1236.46万元，2024年实现营业收入664.05万元，净利润14.39万元（未经审计）。

（二）与公司的关联关系

1、宁波定高、国沛化工为公司控股股东科元集团的控股子公司，长鸿高科、广西长鸿为公司实际控制人陶春风控制的公司，与公司系同一实际控制人控制下的公司，均为公司关联方。

2、国创道路、武汉优尼克、国创楚源为公司原控股股东国创集团的控股子公司，为公司关联方。

（三）履约能力分析

以上关联方均依法存续且正常经营，目前与公司发生的关联交易均在可控范围内。后续公司将根据各关联方实际履约情况，严格控制向相关关联人销售商品或提供劳务额度。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约

定执行，保证双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联人2025年度的日常关联交易主要为向关联人采购原材料、向关联人销售商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务、向关联人租赁房屋等。公司与关联人之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户交易的规则要求执行。

（二）关联交易协议的签署情况

经公司股东会审议通过后，公司将根据日常生产经营的实际需要，与前述关联方签订合同。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方采购原材料主要是基于效益最大化考虑，通过控股股东的资源配置和专业协作优势，有利于保证公司的正常生产经营；公司接受关联方提供的劳务，是根据公司生产经营和业务发展的实际需要确定，有利于提高公司生产经营效率。上述关联交易为持续的、经常性关联交易，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。

公司与各关联方均为独立法人，独立经营，关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。在市场化原则下，自愿、公平地进行，双方互惠互利，不会导致对关联方产生依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

本议案经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议，并全票通过。全体独立董事认为：公司2025年度日常关联交易预计额度是基于公司实际经营情况预估的，符合公司发展需要，有利于公司提高经营效率。公司2025年度日常关联交易是按照公平合理的市场化原则进行的，以市场公允价为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。因此同意《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将其提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

六、备查文件

1、第七届董事会第十四次会议决议；

2、第七届监事会第十次会议决议；

3、第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○二五年二月二十五日