国创高新:第七届监事会第十次会议决议公告
湖北国创高新材料股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十次会议通知于2025年2月18日通过通讯或专人送达方式发出。会议于2025年2月24日以通讯方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。监事会主席沈升尧先生主持会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以1票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
详见2025年2月26日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-9号)。
关联监事沈升尧、钱静回避表决。
本议案需提交公司股东会审议。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2025年度委托理财计划的议案》。
具体内容详见公司于2025年2月26日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度委托理财计划的公告》(公告编号:2025-10号)。
三、备查文件
第七届监事会第十次会议决议
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司监事会二〇二五年二月二十五日
附件:公告原文