国创高新：关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告

股票代码:002377

股票简称:国创高新

湖北国创高新材料股份有限公司 关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为支持湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的业务发展, 公司拟接受控股股东科元控股集团有限公司(以下简称“科元集团”)提供的财 务资助,财务资助额度不超过人民币2500 万元,期限自公司董事会审议批准之 日起不超过12 个月,利率不高于中国人民银行公布的LPR贷款市场报价。公司可 根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内循环使用,可提前还款。公司就本 次财务资助无需提供任何形式的担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,科元集团为公司控股股东, 为公司关联方,本次财务资助事项构成关联交易。

2026 年6 月18 日,公司召开第七届董事会第二十六次会议,以4 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》, 公司关联董事黄振华、陶春风、陶钱伟、张超亮、严先发回避表决。本次关联交 易已经公司独立董事专门会议审议通过。

上述关联交易为公司接受关联人提供财务资助,利率不高于贷款市场报价利 率,且公司无需提供相应担保。依据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10 条的相关规定,公司就该事项已向深圳证券交易所申请豁免按照第6.3.7 条的规 定提交股东会审议,该议案经董事会审议通过后无需提交股东会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组,无需相关监管部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

2、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大 影响,公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖,不影响公司独立 性。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2026 年4 月27 日,公司第七届董事会第二十五次会议审议通过科元集团向 公司提供不超过2500 万元财务资助,具体内容详见2026 年4 月29 日披露于巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的 公告》(公告编号:2026-28 号);本次公司第七届董事会第二十六次会议审议 通过科元集团向公司新增提供不超过2500 万元财务资助。两次财务资助各自独 立,公司可分别在各自审批的额度及期限内循环使用,可提前还款。截至本公告 披露日,科元集团向公司提供财务资助的额度合计为5000 万元。

2026 年年初至今,公司与科元集团及其下属公司累计已发生的各类关联交 易总金额为44071 万元。

七、独立董事专门会议审查意见

公司第七届董事会独立董事专门会议2026 年第三次会议审议通过了《关于 接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》,独立董事认为:为满足日常经营需 要,公司接受关联方财务资助,不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述关 联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响,公司也不会 因此交易而对关联方形成重大依赖,因此同意《关于接受控股股东财务资助暨关 联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事应回避表决。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第二十六次会议决议;

2、第七届董事会独立董事专门会议2026 年第三次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2026 年6 月18 日