国创高新：第七届董事会第二十六次会议决议公告

湖北国创高新材料股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十 六次会议通知于2026年6月12日通过通讯方式或专人送达方式发出,2026年6月18 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人。会议由 公司董事长黄振华先生主持,高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于接受 控股股东财务资助暨关联交易的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关 于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2026-37号)。

关联董事陶春风、陶钱伟、张超亮、黄振华、严先发回避了本议案的表决。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于制定< 舆情管理制度>的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《舆 情管理制度》。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订< 内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内 幕信息知情人登记管理制度》。

三、备查文件

第七届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2026 年6 月18 日