章源钨业:第六届监事会第十一次会议决议公告

查股网  2024-12-31  章源钨业(002378)公司公告

崇义章源钨业股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议(以下简称“会议”)通知于2024年12月18日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出,于2024年12月27日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议由监事会主席刘军先生主持。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议,通过如下议案:

1. 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司根据生产经营需要,对与关联方西安华山金属材料科技有限公司(以下简称“西安华山”)和KBM Corporation(以下简称“KBM”)的日常关联交易情况进行了估计:预计2025年与西安华山关联交易金额为不含税5,000万元人民币;预计2025年与KBM关联交易金额为不含税24,500万元人民币。

具体内容参见公司2024年12月28日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会2024年12月31日


附件:公告原文